Lavar dinero es una falta grave mundial, el obtener y circular ganancias a través del tráfico de personas, drogas, animales, joyas, carros, armas, arte, medicinas controladas, etc.
Los sistemas financieros mexicanos exhibieron un sobrante de 10 mil millones de dólares provenientes al lavado de dinero, esto lo presento la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico ( SHCP).
Basándose en esta declaración el gobierno puso en función la Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esta la conocida como la Ley Anti Lavado, que empezó a funcionar en julio de este año.
Para estar informados y conocer mas sobre esta nueva norma y sobre todo para que las empresas no caigan en una falta de este tipo, Consultaría CityOffice aporta algunas recomendaciones.
Supervisión para evitar caer en recursos de procedencia ilícita
Son todo tipo de bienes, valores monetarios, bienes muebles o inmuebles, que tienen su origen en actividades fuera de la legislación.